現在新政策是怎么定義大額支付的？

提問人：匿名
2021-10-01 17:36

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  張金宇資深財稅專家
  中經慧稅 • 聯貝財務

  根據2017年7月1日起施行的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》大額交易為：

  （一）當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。

  （二）非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉。

  （三）自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內款項劃轉。

  希望我的回答對你有幫助，后續還有什么不懂的歡迎撥打4000-160-128，致電聯貝財稅問小編

  （四）自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項劃轉。

  累計交易金額以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計計算并報告。

  引用資料：創業者注意,以后“賺他一個億”這樣的奇葩企業名沒法取了

  解決時間：2021-10-01 15:36
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